Boete ABN Amro voor overtreden witwasregels
Vestia.
Staatsbank ABN Amro heeft een flinke boete gekregen van DNB voor het overtreden van de witwasregels:
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft staatsbank ABN Amro een boete opgelegd voor het overtreden van antiwitwasregels rond woningcorporatie Vestia. Dit melden bronnen in de financiële wereld, aldus het Financiële Dagblad maandag.
Volgens het FD werd ANB beboet omdat het de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme aan zijn laars had gelapt. Zo heeft men fouten gemaakt bij 'het accepteren van Vestia-treasurer Marcel de V. als privéklant'. Had men de regels serieus genomen dan had men gezien dat De V. opmerkelijk vermogend was voor een corporatiemedewerker... waardoor de Vestia-affaire mogelijkerwijs kleiner was gebleven.
Wat een mazzel dat we dit soort wanpresterende banken
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten